央行反洗钱新规有哪些规定?央行反洗钱新规什么时候实施?
首页 > 社会看点 人气:166 日期:2018/10/12 9:09:23
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  央广网北京10月11日消息(记者柴华)据中国之声《新闻和报纸摘要》报道,央行、银保监会、证监会三部门日前联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),自2019年1月1日起施行。


  《管理办法》规定了互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作的基本义务,要求互金机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制、有效进行客户身份识别、提交大额和可疑交易报告、开展涉恐名单监控等。