您所在的位置:冠县信息港 > 新闻频道 > 社会看点

央行反洗钱新规有哪些规定?央行反洗钱新规什么时候实施?

发布:2018/10/12 9:09:23  来源:南方财富网  浏览次  编辑:佚名  分享/转发»

  央广网北京10月11日消息(记者柴华)据中国之声《新闻和报纸摘要》报道,央行、银保监会、证监会三部门日前联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),自2019年1月1日起施行。

  《管理办法》规定了互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作的基本义务,要求互金机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制、有效进行客户身份识别、提交大额和可疑交易报告、开展涉恐名单监控等。

相关文章

网友评论

评论加载中...
赞助商推广链接

免责声明: 本站所有新闻文章来源于网络,仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对新闻文章以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容!

(特别声明:视频、图文版权属于原作者,如构成侵权,请及时联系我们,会在第一时间删除!删稿请发至邮箱:4143080@qq.com)

Copyright © 2003-2009 Guanxian.Org All rights reserved.